潘朵拉文件

潘朵拉文件（英語：）是國際調查記者同盟自2021年10月3日起公布的1190万份泄露的文件，文件揭露多國領導人、政治家和名人利用離岸公司隱瞞資產、逃避稅務及迴避利益申報制度。[1][2][3]在2021年10月的第一批泄密文件中，有100多名亿万富翁、29000个离岸账户、30名现任和前任领导人以及300名公职人员被点名[4]，相關被瞞稅的資金據報高達32萬億美元，當中尚未包括不動產、藝術品及珠寶等非貨幣資產。[5]

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潘朵拉文件
Pandora Papers
描述1190多萬份文件（2.94TB）
文件時間1970年代–至今
公布時間2021年10月3日
公布者國際調查記者同盟
主題逃稅、洗黑錢
相关条目潘多拉文件涉及的人物列表

内容

國際調查記者同盟將這次洩露形容為他們對金融體系採取過的最廣泛調查行動。行動一共有來自117個國家約600名媒體記者參與，當中包括《華盛頓郵報》、英國廣播公司、《衛報》、香港《立場新聞》等新聞媒體，[6]。記者蒐集來自瑞士、英屬維京群島、巴拿馬、賽普魯士、貝里斯、阿拉伯聯合大公國、新加坡等國的14間金融服務公司洩露的約1190萬份文件，並進行分析，揭示35位現任和前任世界領導人及多國政要隱瞞資產，他們或會面臨貪污、洗黑錢和全球避稅等各種指控[7]。潘多拉文件中包括了640万份文件，近300万张图片，约120万封电子邮件和近50万份电子表格，数据大小为2.94TB，规模超过了2016年披露的巴拿马文件[8]。在文件發佈時國際調查記者同盟說它沒有確定文件來源。[9]

涉事人物
条目：潘多拉文件涉及的人物列表

文件的名單涉及到近100个国家的约400名官员，同时也牵涉到全球35位現任和前任国家元首和政府首脑。香港前特首董建華及梁振英、英国前首相托尼·布莱尔、捷克总理安德烈·巴比什[10]、智利总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉、肯亞總統乌胡鲁·肯雅塔、烏克蘭總統弗拉基米尔·泽连斯基、卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼、约旦国王阿卜杜拉二世、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫均名列名單內[11][12]。除了身兼政協副主席的兩位香港前特首外，全國人大河南省代表馮琪雅是唯一名列名單的中国大陆政治人物[13]。在名單上也有企業界、運動界及演藝界等界別的人士，包括阿里巴巴集團董事局副主席蔡崇信[14]、哥伦比亚歌手夏奇拉、印度板球运动员沙奇·德鲁卡、足球教练佩普·瓜迪奥拉及西班牙歌手胡利奥·伊格莱西亚斯等人物也牵涉其中。

文件

洩露的文件來自14家幫助客戶在保密管轄區建立公司的離岸服務供應商。[15]

離岸服務供應商來源[15]
供應商 文件 時間段 服務供應商成立地點 成立年份
All About Offshore Limited 270,328 2002–2019  塞舌尔 2007
Alemán, Cordero, Galindo & Lee 2,185,783 1970–2019  巴拿马 1985
Alpha Consulting Limited 823,305 1996–2020  塞舌尔 2008
盛亞信託 1,800,650 1996–2019  香港 1978
CCS Trust Limited 149,378 2001–2017  伯利兹 2005
CIL Trust International 459,476 1996–2019  伯利兹 1994
Commence Overseas Limited 8,661 2004–2017  英屬維爾京群島 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469,184 1993–2021  賽普勒斯 1966
Fidelity Corporate Services Limited 213,733 1998–2019  英屬維爾京群島 2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP 189,907 1980–2019  伯利兹 2003
Il Shin 1,575,840 1996–2020  香港 2004
Overseas Management Company Inc 190,477 1997–2020  巴拿马 1961
SFM Corporate Services 191,623 2000–2019  瑞士

 阿联酋

 2006
恒泰信託（BVI）有限公司 3,375,331 1970–2019  英屬維爾京群島 1986

反應

亞洲
  •  香港：特首林鄭月娥拒絕評論有關報告以及現屆政府會否跟進事件，僅稱港府有「非常穩健」的利益申報制度[16]。在文件中被點名的前特首梁振英則指相關報導存在誤導，聲稱只有直接持有的股權才需要申報，間接持有及買賣股權不用申報，又反控參與調查的立場新聞是「外國代理人」[17]。廉政公署前調查主任查錫我表示透過離岸公司迂迴持有資產及買賣股權不是申報制度的原意[18]，梁振英應解釋為何要間接持有及買賣股權又不申報，如果是制度漏洞政府便有責任堵塞。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強憂慮未來會有官員利用申報制度的漏洞，透過子公司或親屬交易進行貪污[19]。
  •  约旦：約旦政府稱洩密事件中關於阿卜杜拉二世國王的說法是「歪曲的」，而國王本人則譴責他所謂的「反約旦的運動」。[20]
  •  印度：印度財政部承諾將對事件進行調查，並在必要時採取適當的法律行動。[21]
  •  黎巴嫩：黎巴嫩總理納吉布·米卡提和前總理哈桑·迪亞布否認有任何不當行為。[22][23]
  •  巴基斯坦：巴基斯坦总理伊姆蘭·汗表示，潘多拉文件中提到的所有公民都將受到調查，並會在發現不當行為時採取適當行動。[24][25]
  •  马来西亚：反對黨領袖安华·依布拉欣呼籲在議會中討論潘多拉文件的內容，因為包括當時現任財政部長东姑赛夫鲁以及前財政部長戴姆-扎因丁在內的幾名官員在洩密文件中被點名。[26]
  •  斯里蘭卡：总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨下令贿赂委员会调查潘多拉文件中提到的斯里兰卡人。[27]
  •  印度尼西亞：经济协调部长艾爾朗加·哈爾達多和海洋事务与投资协调部长卢胡特·潘杰坦在文件中被点名。艾尔朗加聲稱他不知道他在英属维尔京群岛拥有的公司所進行的交易。卢胡特否认与一家印尼国有石油公司合作。[28]

歐洲

北美洲
  •  美國：美國國務院宣布他們將調查潘多拉文件中公佈的信息。[36]美國樂施會高級宣傳經理羅伯特·西爾弗曼在一份聲明中指：「潘朵拉文件再一次嚴厲地警醒國人，美國有兩套不同的稅務制度。一個是專為有人脈的超級富豪準備的，而另一個就是其他人用的。」[22]
  •  墨西哥：總統洛佩斯·奥夫拉多尔表示，他將推動對洩密事件中提到的任何國民進行調查[37]。

中美洲和加勒比海地区

南美洲

非洲
  •  ：總理帕特里克·阿奇譴責「惡意使用」相關信息的行為。[41]
  •  肯尼亚：总统乌胡鲁·肯雅塔说，潘多拉文件将有利于提高透明度，并表示当他从結束外訪回國時将作出全面回应。他此前曾要求所有公务员对其财富进行说明。[45]

參見

參考文獻
  1. . 中央通訊社. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-11-11）.
  2. . 联合早报. 2021-10-05 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-11-11） （中文）.
  3. . 路透社. 2021-10-05 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-11-11） （中文）.
  4. The Guardian investigations team. . 衛報. 2021-10-03 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-03） （英语）.
  5. Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter. . 华盛顿邮报. 2021-10-03 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-03）.
  6. . 立場新聞. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-10-04）.
  7. . 蘋果日報. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-11-23）.
  8. . BBC. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-11-11） （中文（简体））.
  9. The Guardian investigations team. . The Guardian. 2021-10-03 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-03） （英语）.
  10. 吴宝澍. . 新华网. 新华社. 2021-10-05 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-10-16） （中文）.
  11. . 美国之音. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-11-11） （中文）.
  12. . 香港經濟日報. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-10-04）.
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  27. de Silva, Charumini. . Daily FT. 7 October 2020 [October 6, 2021]. （原始内容存档于2021-11-11）.
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  45. Lawler, Dave. . 雅虎新闻. October 4, 2021 [October 6, 2021]. （原始内容存档于2021-11-11）.

外部連結
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