金融犯罪执法局

金融犯罪执法局[3]（Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN[4]），直译作金融犯罪执法网络[5]或金融犯罪执法网[6]，是美国财政部下辖的一个部门[7]，其任务是负责收集和分析有关可疑金融活动的信息，以打击美国国内和国际洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪行为[8]。

金融犯罪执法局
機構概要
成立時間1990年4月25日[1]
機構類型美國聯邦執法機構[*]、專責執法機構[*]、金融監管機關[*]
机构驻地 美國西弗吉尼亚州维也纳
年度預算額1142.2万美元（2018年）[2]
上级机构恐怖主义和金融情报办公室
網站www.fincen.gov

FinCEN于1990年4月25日根据美国财政部长的命令（编号为105-08的财政命令）而被设立[9]，成为财政部旗下的一个局级单位[10]。自1995年起，它采用FinCEN人工智能系统（FAIS）[11]。

FinCEN组织结构图

历任局长
  • 布赖恩·M·布鲁（Brian M. Bruh），1990年 - 1993年；
  • 斯坦利·E·莫里斯（Stanley E. Morris），1994年 - 1998年；
  • 詹姆斯·F·斯隆（James F. Sloan），1999年4月 - 2003年10月；
  • 威廉·J·福克斯（William J. Fox），2003年12月 - 2006年2月；
  • 罗伯特·W·沃纳（Robert W. Werner），2006年3月 - 2006年12月；
  • 小詹姆斯·H·弗里斯（James H. Freis, Jr.），2007年3月 - 2012年8月；
  • 詹妮弗·沙斯基·卡尔维里（Jennifer Shasky Calvery），2012年9月 - 2016年5月；
  • 肯尼斯·A·布兰科（Kenneth A. Blanco），2017年12月 - 2021年4月。[12]

参考文献
  1. William H. Byrnes IV, Dr. Robert J. Munro. . LexisNexis. [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）.
  2. (PDF). United States Department of the Treasury. [2021-03-18]. （原始内容 (PDF)存档于2021-03-26）.
  3. Mengqi Sun. . 华尔街日报. 2021-08-19 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）.
  4. Noam Scheiber and Emily Flitter. . The New York Times. 2020-09-20 [2021-10-03]. （原始内容存档于2022-07-11）.
  5. Jack Hagel. . 华尔街日报. 2020-12-29 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）.
  6. . International Monetary Fund. 2019: 20-. （原始内容存档于2021-10-08）.
  7. Noam Scheiber and Emily Flitter. . The New York Times. 2020-09-21 [2021-10-03]. （原始内容存档于2022-06-15）.
  8. Dylan Tokar. . 华尔街日报. 2021-03-02 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）.
  9. . Findlaw. 2020-06-03 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）.
  10. . U.S. Government Printing Office. 2003: 539-. （原始内容存档于2021-10-08）.
  11. H. G. Goldberg. . Springer.com. 2020-09-21 [2021-10-03]. （原始内容存档于2022-04-21）.
  12. . FinCEN.gov. [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-09-07）.
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