金融犯罪执法局文件

 安哥拉：安哥拉商人伊萨贝尔·多斯桑托斯自2013年起有洗钱行为[19]。

 ：报道指全澳大利亚的银行有1.74亿美元的赃款在流动，其中1.23亿于麥格理銀行流通，4400万于澳洲聯邦銀行流通[20]。

 印度：《印度快报》指金达钢铁电力被德意志银行标记有洗钱行为[21]。

 伊朗：可疑活动报告外加有组织犯罪和腐败报告项目的调查，披露了雷扎·扎拉布逃避对伊朗的经济制裁以及与全球馬格尼茨基人權問責法税务欺诈及其他俄罗斯洗钱计划的细节[22]。

 马来西亚：《马来邮报》指多家国家存在可疑交易，包括在逃商人刘特佐涉案金额25.3亿美元的103项交易。涉事银行还包括花旗银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通及纽约梅隆银行。刘特佐是政府部门一个马来西亚发展有限公司洗钱案的关键人物[23]。另外，该报还表示马来西亚多家本土与海外知名银行及其分布被执法局标记了23项可疑交易，其中488万美元为流入资金，1338万美元为流出资金，包括大众银行、大馬銀行、馬來西亞滙豐銀行、马来西亚联合银行有限公司、大华银行、联昌国际银行及渣打银行。被标记的交易涉及阿富汗、拉脱维亚、波兰、阿拉伯联合酋长国和美国的银行账户[24]。

 菲律賓：菲律宾调查记者中心获得银行秘密报告的缓存，发现菲律宾两家汇款代理商Philrem服务公司和Werquick 于2012年到2016年间发出多达10亿美元的电汇资金，途径他们在金融银行、大都会银行和菲律宾中华银行的外汇账户。其中Philrem和中华银行涉嫌于2016年转移从孟加拉银行盗走的资金[25]。另据报道，有通过性勒索获取的海外资金流入美国多家银行，进入名为“Charvel Yap Rebagay”菲律宾犯罪集团头目的账户，金额高达40万美元。该名人士的公司Digital Minds及其在菲律宾各地的呼叫中心于2014年被菲律宾国家警察和国际刑警组织突击搜查。Rebagay目前仍为在逃通缉犯[26]。

 日本：文件还指负责2020年东京奥运会竞标的顾问机构向前奥委会成员拉明·迪亚克输送37万美元[27][28]。迪亚克于2020年早些时候因腐败入狱[29]。

 土耳其：土耳其银行活跃银行被指为金融服务公司Wirecard的财务服务商，曾为塔利班洗钱[30]。

 阿联酋：阿聯酋中央銀行被指协助躲避伊朗经济制裁的行为[31]。

 中国：文件显示，汇丰银行曾于2013年10月至2014年3月三次就中国籍商人徐明在该银行开设账户，转移利用其所成立的空壳公司“世界资本市场”（World Capital Market）实施庞氏骗局所得资金，发出可疑活动报告。然而，直到2014年4月美国证券交易委员会提出起诉之后，徐明的帐户才被关闭。徐明后来于2017年被中国当局判刑[32][33]。

 丹麥：丹麦银行洗钱丑闻的新细节也在文件中公布[34]。

 德國：国际调查记者同盟和德国之声报道指德意志银行名列62%的遭泄文件[35][10]，所处理的涉案交易高达1.3万亿美元，尽管因违反美国制裁被罚款数百万[35]。《BuzzFeed News》指文件显示德意志银行是有组织犯罪、恐怖分子和贩毒分子洗钱的主要管道[36]。

 爱尔兰：《爱尔兰时报》指都柏林一家名叫国际海外服务集团（International Overseas Services Group）的公司在拉脱维亚里加的办公室，利用1990年代设立的空壳公司UK LLP，帮助俄罗斯及前苏联国家人士在爱沙尼亚和拉脱维亚的银行设立秘密账户。执法局的文件显示2100份苏格兰和英格兰公司的可疑活动报告中，有646份跟这家爱尔兰公司有关，远远超出其他同类实体。对于在洗钱行为中的角色，该公司创办人将自己比作犯罪逃亡车辆的无辜卖家[37]。

 挪威：文件还显示，多家美国银行通知当局，约1.6亿美元的资金从部分国家的银行DNB蒸发，这些交易主要在2015年至2017年间进行，部分可追溯至2008年[38][39]。

 英国：英国广播公司的报告认为，执法局的文件显示英国银行汇丰参与大量的洗钱交易[40]。截至目前，汇丰银行因代表錫納羅亞和北斯德瓦里販毒集團洗钱8.81亿美元被延期执行[2]。文件还指巴克莱银行代表弗拉基米尔·普京的亲密盟友阿尔卡季·罗滕贝格洗钱，罗滕贝格因参与乌克兰危机被制裁[41]另外，由于出现在可疑报告中的英国公司较多，英国被判定为“高风险管辖区”[3]。

 馬爾他：《马耳他时报》指Afton转至Electrogas的6.47亿美元的款项可疑[42]。

 阿根廷：阿根廷公司Vicentin被指洗钱[43]。

 墨西哥：墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托有洗钱行为[44]。文件也披露了亚历克斯·萨伯和Alvaro Pulido控制的Group Grand Limited[45]。纽约梅隆银行据称处理了1.37亿美元维卡币[46]。